根据市委统一部署，2022年11月4日至2023年2月17日，市委第四巡察组对金沙js3833党委进行了巡察。5月19日，市委巡察组向公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　（一）提高政治站位，统一思想认识。接到巡察反馈意见后，5月22日，公司党委组织召开专题党委会，传达学习了《关于十六届市委第二轮巡察情况的通报》《闫剑波同志在市委书记专题会议听取巡察情况汇报时的讲话精神》以及张宏璞、尹玉翠、周高洁同志在向公司党委巡察情况反馈会议上的讲话精神，进一步统一思想、凝聚共识，充分认识到此次巡察重大意义，把抓好巡察整改作为一项重大政治任务，要求班子成员提高站位，深刻剖析根源，从严从实抓好问题整改，确保高质量完成整改任务。

　　（二）加强组织领导，压紧压实责任。为明确公司党委巡察整改主体责任和党委书记第一责任人责任，公司党委第一时间成立了巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，分管负责人任常务副组长，其他班子成员及财务总监任副组长，各职能科室、生产部门、子公司主要负责人为成员，层层压实责任，层层落实整改，全面协同推进。领导小组下设办公室，设在党群工作科，承担督办协调和督办落实工作。

　　（三）深入调查研究，细化整改方案。由党委书记牵头，班子成员根据分工，组织相关部门对照巡察反馈问题，认真进行研究，逐一分析症结原因，广泛征求意见建议，制定精准有力的整改措施，经反复修改形成整改方案初稿。6月6日，整改落实工作方案初稿经市纪委监委第五监督检查室审核反馈。6月8日，召开专题党委会会议，针对反馈意见，对整改方案逐条分析讨论，进一步细化整改措施、整改时限、责任领导和责任科室，最终制定了《金沙js3833党委关于落实市委第四巡察组巡察反馈意见的整改落实工作方案》，制定整改措施121条。

　　（四）认真督促检查，加强整改落实。为稳步推进整改工作，及时掌握整改进展情况，巡察整改工作领导小组办公室每周对巡察整改工作进行调度汇总，定期向党委书记和班子成员汇报情况。对重点问题、重要任务、重大事项，党委书记以上率下，亲自研究、亲自部署、亲自过问，确保整改工作落实落地。巡察整改期间，多次借班子会议、集中学习等时机对整改工作进行了再动员、再安排、再部署，确保整改工作顺利推进。

　　（五）强化成果运用，建立长效机制。在整改过程中，坚持把问题整改与建立长效机制紧密结合，对照巡察组反馈的问题，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、加强组织管理、夯实工作基础、加强干部队伍建设等方面入手，对原有的公司规章制度汇编开展后评估工作，健全完善了招投标、采购等36项制度，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察整改成果，切实推进落实全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。

　　二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

　　（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面

　　1.关于“经营管理不够有力，服务经济社会发展有差距”的问题。

　　整改进展情况：（1）公司党委把习近平总书记关于国企改革发展重要论述纳入“第一议题”讨论学习，对加快推进“时速160公里动力集中型动车组（复兴号动车组）”列车工作进度、企业资产负债管理等工作进行了部署，切实推进公司高质量发展，防范化解公司债务风险。（2）公司召开党委会议，深入研究习近平总书记关于“四减四增”重要指示精神，把“增加铁路运输量”作为重要课题进行研究，认真落实国务院印发的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》，加大港铁联运力度，促进物流园区合作联运，发展铁路+短途汽运等多式联运方式，实现铁路货运量大突破。（3）进入疫情防控平稳转段后经济恢复发展时期，旅客出行意愿增加，曾一度停运的旅客列车陆续恢复开行，客流量稳步提升。随着动车组列车的开行及线路的不断优化，公司经营收入将逐渐增加，降低资产负债率。

　　2.关于“推进‘公转铁’运输不到位”的问题。

　　整改进展情况：（1）已制定下发《金沙js3833货运营销方案（试行）》，建立以公司班子成员带队的六个货运营销小组，根据不同的货源信息来源及职责范围，开展划区域货运营销工作。（2）公司董事长带队到威海港就海铁联运构建货运联盟进行洽谈，积极探讨矿石、钢材、集装箱等品类市场营销合作，初步形成运能保障为基础的多式联运机制。（3）积极探索货运代理业务，加强同山东港口集团威海国际物流园、中国外运等企业合作，推动威海至黄岛集装箱班列开行。（4）增购自备车，抢占管内河沙、石碴等散堆装货物运输市场。（5）加大对专职货运营销人员业务培训，增加货运知识、营销知识储备，每周五组织召开例会，通过营销员填写走访企业信息表和经验交流的方式，掌握营销员的营销动态和营销成果。（6）强攻白货再扩延，进一步与山东外运亚欧物联网有限公司合作，开发小汽车集装箱班列运输。（7）大力挖潜直通敞顶箱运输，经过与威海中玻镀膜玻璃有限公司合作，成功开发安徽巢湖白云石货物公转铁敞顶集装箱运输。（8）积极对接牟平区政府和山东恒邦冶炼有限公司，研究建设产业园铁路专用线。（9）按照“量收并重、提质优价”的总体思路，动态优化调整货运价格贴近市场的运价策略，推进黄岛班列顺利开行。（10）正积极推进桃威铁路电气化改造一期工程。加快更新改造货场设施，为大力发展现代物流运输业务提供基础设施服务保障。（11）想方设法积极推进“公转铁”货物运输发展。2023年着力优化运输组织，加大货物运输组织营销力度，持续推进煤炭、精矿粉、特种水泥、石英砂等大宗货物“公转铁”，推动货运量增长。常态化稳定开行威海至黄岛集装箱班列和欧亚国际集装箱班列。2023年1-11月份完成铁路货物运输量117.6万吨，同比增长39.8%。

　　3.关于“推动客运发展后劲不足”的问题。

　　整改进展情况：（1）威海至北京旅客列车。我公司积极与国铁集团北京局、国铁集团武汉局等沟通协调，暂借威海至北京集便车底替换威海至武昌非集便车底，保障武昌方向旅客运输。威海至武昌非集便车底于2022年12月11日抵达中车唐山机车车辆有限公司进行改造，2023年4月12日集便化改造完成，4月21日由武昌客车车辆段转运北京车辆段。4月27日起北京至威海K411次旅客列车、4月28日起威海至北京K412次旅客列车恢复图定运行。（2）威海至济南、菏泽旅客列车。对现有74辆没有集便装置的旅客列车，经与国铁济南局沟通协调，威海至济南旅客列车使用原车次、威海至菏泽旅客列车车次更改为K5518/5 K5516/7次，2023年3月16日起恢复图定运行。（3）加快客运列车转型升级，自筹资金购置4组时速160公里动力集中型动车组（复兴号动车组），于12月15日投入威海至济南方向运营。（4）2023年4月10日制定下发《金沙js3833客运营销奖励考核办法》，对车站售票人员销售公司担当列车车票，按照0.1元/张的奖励系数奖励，团体旅客按照票价总金额15%给予一次性奖励，截至6月底成功营销团体旅客10批次510人，收入票款12.5万元，优惠奖励18796元。7月份进入暑期运输旺季，旅客已超员，此项工作暂停；12月份，随着动卧列车开启运营，制定相应的优惠政策并实施。

　　4.关于“推进改革不深入”的问题。

　　整改进展情况：（1）严格落实党章关于企业党委“把方向、管大局、保落实”的规定，把事关企业改革规划发展的“三重一大”事项，全部列为党委会议题，实行民主决策。（2）厘清党委会和董事会职责关系，目前已建立公司重大决策事项党委前置研究讨论制度。下一步，将严格落实公司董事会职责，把事关铁路发展的业务拓展、市场营销等经营性决策纳入董事会决策之中，切实发挥好董事会的作用。

　　5.关于“发挥绩效考核激励作用不充分”的问题。

　　整改进展情况：（1）开展绩效考核问卷调查，共收集职工意见建议144条，通过归纳合并主要问题17条，目前已拿出整改意见。对现有的考核管理办法进行优化调整，更加科学、合理、有效，在9月份的月度考核中予以落实。（2）对公司原有的绩效考核办法进行修订，建立健全合理的奖惩机制，对违规违纪人员进行经济处罚，对其他与此事无关人员不再列入处罚范围，改变1人违规全体受罚的现象。（3）健全完善督查督办机制和双向评价机制，对生产部门的考核只考核到部门领导班子层面，部门内部违规由部门对具体违规人员进行考核；由职能科室按照考核清单，每月对生产部门实地检查考核，并与职能科室基础考核工资相挂钩，防止流于形式；每月组织2个生产部门、2个职能科室主要负责人及1名班子成员对职能科室反向检查，抽查结果结合上级检查问题和生产部门严重问题责任与科室基础考核工资挂钩。

　　6.关于“推动薪酬改革不到位”的问题。

　　整改进展情况：（1）优化薪酬发放制度，对原有的薪酬方案进行修改，效益奖已由季度发放改为每月发放，年终奖由次年第一季度发放。（2）优化薪酬考核方法，基础考核工资只同日常考核管理相结合，不再与生产任务和运输收入指标相挂钩，保证职工薪酬构成科学合理，适当提高职工工资收入。（3）加大向一线职工倾斜力度，已经对机车乘务员（俗称机车司机）、列车乘务人员工资进行调整，最低增幅达14.34%以上。（4）加强高水平铁路专业技术人才的培养引进力度，目前已经制定招聘方案，通过笔试和面试完成招录工作。

　　7.排查安全隐患不细致问题。

　　整改进展情况：（1）加大内部安全监督检查力度，6月份以来已完成机车添乘检查5次，对各生产部门检查12次，共查出问题39个，均进行了销号整改。（2）自5月份起，已组织职能科室、生产部门及子公司召开“周一安全生产大交班”工作会7次，帮助解决运输生产中存在的问题。（3）6月以来配合市国资委安全生产专班对一线生产部门进行安全检查7次，对安全专班下发的整改通知单，生产部门已立即整改。（4）每月、每季度召开1次安全生产工作例会，总结上月和季度安全生产工作经验、查找存在的问题，并部署下月和季度工作。（5）5月31日至6月2日，上海铁路监督管理局对桃威铁路进行全面安全平推检查，对运输生产安全隐患进行排查，做到防患于未然。（6）6月12日和6月15日联合铁路公安分局，组织专门队伍分别到蔄山和曲阜大集进行护路宣传，加强对铁路沿线群众教育，切实提升其安全意识。（7）加强安全风险与隐患排查双重体系建设，目前9个生产部门已经完成本年度风险库，并逐条制定风险防控措施，落实风险管控，防止风险升级。（8）提高设备质量信息化、数字化和可视化水平，新配备便携式调车记录仪46台，固定式监控摄像头30个，基本达到调车作业、货场监控和接发列车安全管理全覆盖。（9）已同文登区公路部门协调，在米山道口红绿灯处增设了停车禁止线，并举一反三，对其余道口情况进行排查，未有类似情况。（10）2023年6月20日下发通知，在全公司范围内开展持证上岗大排查，对需要持证上岗的5类岗位进行全面摸排，不存在无证上岗的现象。（11）对油品管理混乱等问题，认定属于一般违章行为，对直接责任者轨道车工长罚款300元，对设备维修车间主任罚款200元。（12）5月10日，公司安全总监带领技术设备科相关人员对工务段轨道车车间油库进行了现场检查，库存的柴机油、齿轮油、柴油分类存储且摆放整齐，已建立油品出入库登记台账，各类油品使用严格登记，避免“私取冒领”行为发生。（13）制定了工务段设备维修车间油品管理办法，建立健全各类油品出入库、盘点、使用结存等相关台账，并加强日常现场安全、物资管理检查，发现问题及时整改。（14）参照国铁济南局相关规定，对普速列车餐车实行“集中采购，统一经营”模式，对周边市场考察筛选三家条件符合的供应单位，通过公开询价评审方式，确定1家供应单位。（15）采取以厨师长为代表的餐售组集体承包的经营管理模式，签订《餐车承包管理经营责任书》，对餐售组下达安全生产、服务质量、食品卫生和管理经营四项考核指标，日常由各组列车长负责管理，并结合公司添乘管理制度，由职能科室督导检查。

　　8.关于“责任追究不到位”的问题。

　　整改进展情况：（1）严格执行公司《安全红线暂行管理办法》，按照相关条款，针对出现的违章行为，对违章人员要求其补交罚款100元。（2）2023年3月27日组织全公司安全管理及相关人员开展安全生产警示教育专题会，提高干部职工安全生产意识，切实做到警钟长鸣、防患未然。（3）已对《安全风险管理逐级负责制考核办法》《安全红线界定及考核标准》《职工“违章、违纪”界定及考核标准》重新修订，进一步加强对干部职工的的日常作业纪律管理考核，对同一问题重复发生的加重处罚，切实提高遵规守纪的主动性和自觉性。（4）已将安全管理责任列入公司高管年度业绩考核责任书，进行分数量化，并与绩效年薪相挂钩，年底根据得分情况进行考核。

　　（二）纠治群众身边腐败问题和不正之风方面

　　9.关于“督导检查不深入”的问题。

　　整改进展情况：（1）公司修改完善各货运站点各作业岗位作业指导书，通过学习各类作业的规范流程，加强了货运作业的安全意识，提高了运输安全质量。（2）严格落实《金沙js3833货装重点作业盯控措施》，加强干部盯控监督，突出货运安全关键重点，对军事运输、集装箱运输、货运检查、装载加固等作业全面管控，确保持续安全。（3）把货运安全工作列入月度基础管理考核，每月不定期到作业现场检查，发现问题立即进行整改，并形成安全检查报告予以通报。（4）制定了公司《车站货物装卸管理办法》，并组织货运职工进行新的《铁路集装箱运输规则》和《货车篷布管理规则》培训学习，提高货运干部职工业务操作能力。（5）2023年7月印发《金沙js3833党委开展形式主义、官僚主义专项整治的实施方案》，在全公司范围内开展一次专项整治活动，对“形式主义、官僚主义”问题进行全面摸排，制定问题清单，限期进行整改。

　　10.关于“应急演练不扎实”的问题。

　　整改进展情况：（1）2023年6月16日已对责任人进行严肃批评教育，相关车站在公司安全生产例会上作深刻检查。（2）2023年6月起，把应急演练和学习情况纳入到公司的绩效考核，加强日常监督检查，并与经济收入挂钩，切实提高各部门对应急演练工作的重视程度。

　　11.关于“内部审计流于形式”的问题（重点整改问题）。

　　整改进展情况：（1）根据公司计划，今年将采购管理纳入年度审计，2023年5月已组建审计小组开展工作，截至到目前，已完成2021年、2022年度公司采购专项审计、重要合同签订及履行情况审计；针对工程类审计，已邀请第三方审计机构共同成立审计组，7月底前已完成审计工作。（2）目前已对公司范围内的其他废旧物资进行盘点和鉴别，并加强内部审计工作，有效防止国有资产流失。（3）目前，公司已对站段和子公司新增固定资产登记情况进行检查，杜绝类似情况的发生。（4）目前客运段已按照公司《物资管理办法》要求，健全完善洗涤车间管理制度、作业流程和物资管理台账，车间每月对洗涤车间的备品进行盘点，段每季度进行全面总盘点检查。（5）在客运段洗涤车间张贴定位图，工具实行定位管理，设备实行专人分工管理，备品按车次方向实行分区管理，报废备品独立存放。

　　12.关于“采购制度不严谨”的问题。

　　整改进展情况：（1）对照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及市国资委有关文件规定，对公司现行的《金沙js3833采购管理办法（试行）》进行重新修订，严格标准和要求，确保合规合法。（2）对应招标的采购项目，严格按程序进行招标，自2023年5月19日巡察反馈以来，在采购、合同签订、履行等方面没有发生不合规问题。（3）技术设备科、经营管理科等相关职能科室认真履行监管和审查责任，从工作流发起到各部门提出意见，各个环节严格把关，规范执行相关制度，确保招标采购不出问题。（4）已按照市国资委文件要求重新修订《金沙js3833采购管理办法（试行）》，对社会服务类项目的招标限额进行调整，确保符合相关规定。

　　13.关于“采购监管不规范”的问题。

　　整改进展情况：（1）针对合同审查不严问题，公司于2021年8月下发通知，要求公司所有的合同和招标文件在发起审批流程之前，必须先经公司外聘的法律顾问对合同和招标文件的合理性、合法性、可行性进行全面论证，并由法律顾问出具审查法律意见书。《金沙js3833合同管理办法》（桃威铁字〔2021〕54 号）第十九条“合同审查的程序”也对法律顾问审查并出具法律意见书的条款进行了明确的规定。经自查，自2021年8月起，公司所有合同均由法律顾问出具《法律意见书》。（2）针对应招标未招标问题，公司严格按照国有企业招投标有关规定执行，修订现有的采购管理办法，建立规范的审批流程，相关业务科室均从本科室职能角度提出意见，合规管理科室参与审核。经查，自2023年5月19日巡察反馈以来，没有发生应招标未招标问题。（3）针对抽选招投标评委方面的问题，一是修订相关制度，将中介服务类招标额度定为10万以上。二是严格按照规定通过威海市公共资源交易平台进行公开招标。三是对限额以下的采购，建立审批流程，明确采购方式，相关业务科室逐级把关，杜绝违规采购行为发生。

　　14.关于“管理执行不到位”的问题。

　　整改进展情况：合同审核部门加强合同审核把关，目前已建立合同审核流程，相关业务科室参与审核把关并提出意见，对不符合规定的合同不予流转。同时，对所有合同均按规定出具法律意见书，从法律层面确保合同的有效性、合法性。

　　（三）领导班子和干部队伍建设等方面

　　15.关于“发挥班子领导作用不充分”的问题。

　　整改进展情况：（1）于8月4日开展1期领导班子成员管理和营销知识培训，达到预期培训效果。（2）严格落实市委大兴调查研究工作部署，每名班子成员每年深入一线调研不少于50天，并结合分管工作形成1篇可转化成果的调研报告。（3）充分发挥班子整体效能，加大领导班子成员绩效考核力度，建立健全有效的激励约束机制，持续激发昂扬奋进内在精气神。（4）关于补充威海桃威国际货运代理有限公司人员，并加强专业技术培训的问题，目前已配备7人，并组织培训1次。（5）结合子公司发展实际，明确子公司主业，建立子公司经营业绩考核办法，加强子公司经营考核，提升其赢利能力。（6）针对建设工程公司无工程资质的问题，公司已制定招聘工作方案，2023年6月19日第14次党委会已通过，现已有5人报名，根据工作需要将录取2人。（7）已将安全生产纳入对领导班子成员考核事项，实施后将加大力度，严格考核，确保达到预期成效，激励领导班子成员履职担当、积极作为。

　　16.关于“干部人才队伍梯次建设滞后”的问题

　　整改进展情况：（1）重视后备干部培养，2023年4月10日下发了《关于举办业务骨干人才培训班的通知》，开展铁路专业知识、公文写作、法律等方面的培训，目前第一期年轻骨干人才培训班已完成7天56课时。（2）加强与国铁济南局的联系，积极参加行业主管部门组织的业务培训，截至目前已组织委外培训班21期。（3）通过各种途径录用铁路专业人才，目前通过到烟台大学、威海职业学院校招及参加市人社局组织的社会招聘等方式参加招聘3次，积极参加团市委组织的青鸟计划，目前已同3人达成实习意向。（4）已通过内部人员调整，向电务段增加1名电务专业年轻人员，后续将根据工作实际需要，适时引进人才，形成专业过硬、衔接有序的电务人才队伍，为铁路运输安全生产提供可靠的技术保障。

　　17.关于“落实党建工作责任制不扎实”的问题。

　　整改进展情况：（1）严格落实党建工作责任制，2023年以来，党委已组织召开2次专题党委会，研究部署党建工作，力争在15家市属国有企业党建考核中排名大幅提升。（2）严肃工作纪律，对客运段党建材料造假的责任人进行批评教育，并作出深刻检查。（3）对客运段党支部书记进行调整，补选2名委员，并对各支部委员进行了重新分工，明确相关工作职责。（4）2023年3月29日，对基层党支部党务工作者开展了发展党员工作专题培训，提高了基层党务工作者的能力素质。（5）加强对党支部工作的监督指导，截至到2023年11月，党委已按规定派人参加基层党支部党员大会，确定14名入党积极分子、2名党员发展对象、2名预备党员。

　　18.关于“对巡察、审计发现的问题整改不到位”的问题。

　　整改进展情况：（1）严格落实党委班子成员联系点制度，加强对党支部党建工作的监督检查指导，同时每月通过党建动态考核系统，对支部日常工作进行监督，确保“三会一课”、主题党日制度落实到位。（2）严格落实财经制度，在党费收缴当日立即存入党费专用银行账户，防止出现留存现金超量、“坐收坐支”等现象发生。

　　三、今后整改工作打算

　　通过此次巡察和全面整改，公司党委进一步增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，针对反馈问题，发扬刀刃向内、自我革命精神，立行立改，真改实改，全力推动全面从严治党向纵深发展，促进巡察整改工作取得了阶段性成效。下一步，公司党委将持之以恒认真落实市委巡察工作部署，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续巩固和拓展巡察整改成效，奋力开创铁路深化改革提升和高质量发展新局面。

　　（一）强化政治引领，坚决做到“两个维护”。坚定不移把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。时刻把党的政治建设摆在首位，重点聚焦“四个落实”全面开展检查，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　（二）强化问题导向，持续抓好问题整改。坚持数量与质量并重、进度与效果兼顾，不断提高巡察整改质量。坚持举一反三，形成长效机制，对整改工作中建立的各项制度，不断规范完善，抓好落实，形成制度管权管人管事良好氛围，防止问题反弹回潮。

　　（三）强化成果运用，不断提高管理效能。坚持“四个融入”，着力在巩固、提高、突破、创新等方面持续用力，不断完善铁路现代企业治理体系、提高治理能力、增强治理效能，以巡促治、以巡促改，有力推动铁路事业高质量发展，为全面开创“精致城市·幸福威海”建设新局面做出积极贡献。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0631-5333109；邮政信箱：威海市青岛中路49-1号511室；电子邮箱：stlfzzx@wh.shandong.cn。